证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－001
深圳市沃尔核材股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年1月5日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日（星期四）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议出席情况
参加本次 会议的 股东 及股东代 理人共 22 人，代表 公司有 表决 权的股份
东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权的股份 210,529,419 股，占公司有表
决权股份总数的 16.7100%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份
全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。其中，
部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》，具体表决结果
如下：
同意 228,095,821 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9879%；反
对 27,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 25,161,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（二）审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》，
具体表决结果如下：
同意 228,063,121 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9736%；反
对 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 30,700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0135%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 25,128,592 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员 2023 年度责任保险的
议案》，具体表决结果如下：
同意 24,968,792 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1262%；反
对 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1175%；弃权 190,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7563%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 24,968,792 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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